01.
Mục tiêu KYC
KYC hỗ trợ xác minh danh tính, bảo vệ tài khoản, phòng chống gian lận và đáp ứng nghĩa vụ tuân thủ trong phạm vi áp dụng.
02.
Pháp nhân và phạm vi
Chủ sở hữuAmadeus Technology B.V.
Company No.164694
Địa chỉ đăng kýChuchubiweg 17, Curaçao
Giấy phép B2COGL/2024/1272/114303.
Khi nào cần xác minh
- Khi đăng ký hoặc thay đổi thông tin quan trọng.
- Trước một số giao dịch hoặc khi đạt ngưỡng rà soát.
- Khi hệ thống phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc có yêu cầu tuân thủ.
04.
Hồ sơ có thể được yêu cầu
Giấy tờ danh tính
Tài liệu còn hiệu lực, rõ nét và thuộc về người dùng.
Địa chỉ cư trú
Tài liệu phù hợp theo yêu cầu từng khu vực.
Nguồn tiền
Bằng chứng có thể được yêu cầu theo đánh giá rủi ro.
Ảnh xác thực
Kiểm tra sự hiện diện khi cần xác nhận chủ thể.
05.
Quy trình xác minh
| 01 · Tiếp nhận | Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. |
|---|---|
| 02 · Đối chiếu | So sánh thông tin tài khoản và tài liệu. |
| 03 · Rà soát | Đánh giá rủi ro hoặc yêu cầu bổ sung. |
| 04 · Kết quả | Thông báo trạng thái qua kênh chính thức. |
06.
Bảo vệ dữ liệu KYC
Hồ sơ xác minh cần được giới hạn quyền truy cập, lưu trữ theo thời hạn phù hợp và chỉ sử dụng cho mục đích đã công bố.
07.
Khi xác minh không thành công
Người dùng có thể được yêu cầu gửi lại tài liệu, làm rõ thông tin hoặc chờ rà soát bổ sung. Không gửi hồ sơ cho tài khoản mạng xã hội không xác thực.
08.
Hỗ trợ xác minh
Hỗ trợ KYCChỉ tải tài liệu qua luồng chính thức được hiển thị trong nền tảng.Xem hướng dẫn →
09.
Lịch sử phiên bản
| Phiên bản | Ngày hiệu lực | Trạng thái |
|---|---|---|
| 1.0 Draft | Chờ cập nhật | Chờ phê duyệt pháp lý |